Suiza bloqueó $100 millones por corrupción de Petróleos de Venezuela
Ojo Global Noticias
Redacción
Ginebra, Suiza. En los últimos tres años las autoridades de Suiza bloquearon 100 millones de dólares vinculados a corrupción en las estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por solicitud de la justicia estadounidense que se encuentra investigando varios casos y por el que solicitaron asistencia de sus colegas europeos.
Al menos tres investigaciones sobre corrupción venezolana mantienen ocupados a funcionarios de Estados Unidos y Suiza, según un reportaje del diario suizo Tribune de Geneve, que fue reproducido por la organización periodística venezolana Armando Info.
El eje de las investigaciones se circunscribe a la detención el año pasado, en Texas, de los empresarios venezolanos Roberto Rincon y y Abraham Shiera. Estados Unidos los acusado de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la cual busca controlar los casos de corrupción en el mundo, si las empresas tienen alguna vinculación con el sistema financiero estadounidense.
Los dos hombres y cuatro cómplices se declararon culpables de las acusaciones por corrupción y se encuentran en libertad bajo fianza con un brazalete que permite su localización.
En la demanda contra Rincón la justicia estadounidense menciona la apertura de tres cuentas bancarias en el banco Credit Suisse. “Según la Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza, un total de ocho entidades bancarias helvéticas están incluidas en la petición de información desde Estados Unidos”, reporta el diario Tribune.
Los bancos involucrados estarían cooperando con los investigadores. En cuanto a Credit Suisse, la segunda mayor entidad financiera de Suiza, también ha ofrecido cooperar con Estados Unidos.
“Una primera serie de documentos ya fue enviada a Washington en junio, seguida de una segunda en agosto, según la OFJ. Las cuentas congeladas corresponden a uno de los ocho bancos y más de 100 millones de dólares han sido bloqueados, dijo Folco Galli, portavoz de la institución gubernamental”, acota el rotativo citado por Armando Info.
Los autores del reportaje aseguran que “con los casos venezolanos, los fondos bloqueados en cuentas suizas por investigaciones de lavado de dinero rebasaron oficialmente los 1.000 millones de francos suizos. En marzo el ministerio público federal anunció que 800 millones de francos quedaron congelados en relación con el caso Petrobras… con los casos de Pdvsa se superan los 1.000 millones”.
En marzo se conoció que organismos reguladores helvéticos a petición de autoridades judiciales de Estados Unidos, han aceptado entregar archivos de al menos 18 bancos referidos a Pdvsa, que es investigada por corrupción por el Departamento de Justicia.
«Los archivos bancarios suizos son requeridos por el Fiscal Federal de los EEUU, Preet Bharara, en relación con la investigación que adelanta su oficina sobre representantes de Derwick Associates, una empresa de energía venezolana que ha hecho negocios con Pdvsa», dijo la Oficina Federal de Justicia en Berna, citaba la agencia Bloomgber.
